주식회사 세미파이브는 2025년 9월 29일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 등을 결의하였기에

상법 제418조 제4항에 의거 아래와 같이 이를 공고합니다.

(1)   신주발행 개요

구 분	증권의 종류	공모 방법	액면가액	증권의 수량
신주모집	기명식 보통주	일반공모	1,000원	5,400,000
상장주선인 의무인수분	기명식 보통주	제3자배정	1,000원	41,666
공동대표주관회사  의무인수분	기명식 보통주	제3자배정	1,000원	54,000

주1) 코스닥시장상장규정 제13조에 따른 상장주선인의 의무인수분에 해당하며, 모집 물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)으로 공모가액의 하단을 기준으로 산정되었음. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조에 따라 모집물량이 변동되거나 공모가액의 결정에 따라 수량이 변동할 수 있으며, 그 변경 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함.

주2) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제14항에 따라 발행되는 공동대표주관회사 의무인수분이며, 그 수량은 모집 물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)으로 공모가액 하단을 기준으로 산정되었음. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조에 따라 모집물량이 변동되거나 공모가액의 결정에 따라 수량이 변동할 수 있으며, 그 변경 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함.

(2)   공모가액

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조에 의거 수요예측결과를 반영하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 공동대표주관회사와 협의하여 결정할 수 있음.

(3)   공모예정주식수의 배정 방법

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 배정

(4)   인수방법

본 공모예정주식은 당사와 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 유비에스증권 서울지점 간에 체결되는 총액인수계약서에 따라 총액인수하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.

(5)   납입기일 : 2025년 12월 22일 (예정)

본 공모주식 모집을 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일에 따라 대표이사가 결정하도록 위임함.

(6)   납입은행 : 하나은행 국제전자센터지점

(7)   기타사항

수요예측 결과 및 주주간 협의결과 등에 따라, 위 사항은 변경될 수 있음.

기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

2025년 12월 5일

주식회사 세미파이브

대표이사 조 명 현